Adana merkezli 21 ildeki kara para operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı. 200 milyar TL’lik işlem hacmi ve 5 TL parolası dikkat çekti.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası hacimli kara para aklama şebekesi deşifre edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. Örgütün, aklanan parayı fiziki nakde dönüştürmek için seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotu parola olarak kullandığı ortaya çıktı.
Kuryeler, Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz büroları ile kuyumcularda bu 5 liralık banknotu göstererek kendilerine gönderilen döviz, altın ve Türk lirasını valizlerle teslim aldı. Bu işlemlerden yüzde 10 komisyon alındığı belirlendi. Milyonlarca liralık nakit, bu yöntemle doğrudan örgüt liderine ulaştırıldı.
Soruşturma, 2024 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin Serdal Tanak’a yönelik ‘Nitelikli dolandırıcılık’ operasyonuyla başladı. Tanak’ın cep telefonu şifresinin kırılmasıyla uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin faaliyetleri ve örgüt şeması deşifre edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını işleyen örgütü inceledi. Örgüt, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladı.
Örgütün liderliğini yurt dışından Selahattin Akın Uzun’un yürüttüğü tespit edildi. Uzun’un Karadağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantıları bulunduğu, KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı belirtildi. Dijital veriler konusunda 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu belirlendi.
Örgüt üyelerinin ‘Akın abi’ olarak hitap ettiği Uzun’un, örgüt içindeki kar payının yüzde 70’ini aldığı saptandı. Uzun, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetleyerek örgütün işleyişini kontrol etti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve mali incelemeler, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit etti. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da MASAK raporları sonrası soruşturma dosyasına dahil edildiği açıklandı.
Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri Selahattin Akın Uzun dahil 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, 14 Mayıs’ta Adana merkezli 21 ilde düzenlediği operasyonlarda Uzun ve Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Kayyım atanan kuyumcu ve döviz büroları da bu kapsamda değerlendirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 154 şüpheli 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
